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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本协议为意向性协议,付诸施行以及施行过程中均存在变化的可能性。该协议所触及的详细事项需求相关方另行签定详细协议,详细协议内容和施行开展尚存在不确认性;

2、本协议签署方为国有企业,协议所涉事项需求实行其内部及主管部门相应程序。公司将亲近重视本协议所涉后续事项的开展,严厉依照相关规则,实行公司决议计划批阅程序和信息发表责任,敬请广阔出资者留意出资危险。

一、战略出资结构协议的基本情况

为进一步执行引入战略出资,促进公司长时刻、继续、快速开展,深圳市易尚展现股份有限公司(本文简称:“公司”、“上市公司”或“易尚展现”)控股股东、实践操控人刘梦龙先生于2019年6月6日与深圳报业集团(本文简称:“深报集团”)签署了《战略出资结构协议》(本文简称:“协议”或“结构协议”)。拟引入深报集团成为上市公司战略出资者,以优化公司股权结构,协同发挥公司与战略出资方在工业、本钱等方面的优势,促进公司长时刻、继续、快速开展,完成协作共赢。

依据《公司章程》及相关规则,本协议签署无需提交董事会或股东大会审议。公司将在详细协作事项清晰后依据《公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件的要求,实行相应的决议计划程序和信息发表责任。

二、战略出资方介绍

深圳报业集团是国内规划最大、现代化程度最高的党报传媒集团之一,旗下具有多家报刊和文明传媒财物。

单位名称:深圳报业集团;

一致社会信誉代码:12440300455754706A;

事业单位法人证书:第144030000517号;

法定代表人:陈寅;

开办资金:121,380.00万元;

主办单位:中国共产党深圳市委员会;

主旨和事务范围:宣扬党的方针方针,促进党的方针方针的执行。主报出书:《深圳特区报》、《深圳商报》;增项出书:主报网络版出书;相关出书物出书:《深圳晚报》、《晶报》、《深圳英文报》、《香港商报》、《青少年报》、《南边教育时报》、《特区教育》、《轿车导报》、《香港经济导报》等;相关印刷;相关发行;广告;新闻研讨。

建立登记时刻:2003年5月8日;

居处:深圳市福田区莲花大街深南大路6008号特区报业大厦;

深报集团与公司不存在相相联系或利益组织。与本公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员不存在相相联系或利益组织。

三、战略出资结构协议的主要内容(一)协作方

甲方:深圳报业集团

乙方:刘梦龙

为促进公司长时刻、继续、快速开展,刘梦龙先生有意经过以向甲方或甲方出资建立的主体转让所持部分易尚展现股份的方法为上市公司引入战略出资者,以优化上市公司股权结构,发挥战略出资方与上市公司在工业和本钱等方面的优势,促进上市公司长时刻、继续、快速开展,完成协作共赢。

(二)主要内容

1、股权受让方:甲方或甲方出资建立的主体。股权出让方:乙方。

2、股权出让方有意在自2019年4月25日至2021年4月24日间分批向股权受让方转让算计15,497,259.70股的股票,约占上市公司总股本的10.02%,股权受让方有意受让该部分股份。股权转让方法为大宗买卖、协议转让或买卖所认可的其他方法。股权转让价格,在证券监管部门规则的买卖价格区间内,按不高于股权受让方主管部门核准的估值上限所对应的每股价格,经买卖各方洽谈确认。上述股权转让价格和方法应恪守监管部门相关办理规则,若本条约好与相关法令规则和监管要求不一致的,以该等法令规则和监管要求为准。

3、为推动战略出资方与上市公司间的事务协同及后续在战略提高、工业并购、再融资等方面的协作,战略出资方可向上市公司引荐两名非独立董事,详细内容以后续各方签署的详细协议为准。

4、乙方赞同将其持有的占上市公司总股本8%的股份所对应的除分红权等经济性权力以外的股东权力托付给甲方行使,托付期限一年,到期后甲乙两边无异议可顺延一年。上述托付表决权应恪守监管部门相关办理规则,若本条约好与相关法令规则和监管要求不一致的,以该等法令规则和监管要求为准。详细内容以后续各方签署的详细协议为准。

5、为推动上市公司“文明+科技”事务的开展,乙方有意推动上市公司参加甲方或其相关方建议的文明工业基金。本事项需求按相关规则实行上市公司内部决议计划和信息发表程序,详细内容以后续各方签署的详细协议为准。

6、甲方赞同为乙方供给资金支撑,详细条款内容将在两边后续签定的详细协议中予以清晰。

7、为促进公司长时刻、继续、快速开展,战略出资方有意与上市公司在战略提高、工业协同、吞并、出资、再融资等方面打开协作。

四、对本公司的影响

为促进公司长时刻、继续、快速开展,2018年10月16日刘梦龙先生与深圳市鲲鹏股权出资办理有限公司(本文简称:“鲲鹏本钱”)签署了《战略出资意向书》,该事项一直在洽谈推动之中,本协议的签署是公司在引入战略出资方面的继续和活跃开展。依据相关协议内容,本次引入战略出资者不会导致公司实践操控人发作改变。公司拟引入的战略出资方实力雄厚、资源丰富,在事务方面与上市公司有必定的协同效应,契合公司战略开展的需求,有利于公司长时刻、继续、快速开展。现在估计本协议的签署不会对公司本年度的运营成绩发生严重影响。

五、危险提示

本协议为公司控股股东与深报集团达到的意向性协议,付诸施行以及施行过程中均存在变化的可能性。该协议所触及的详细事项需求相关方另行签定详细协议,详细协议内容和施行开展尚存在不确认性。

本协议签署方深报集团为国有企业,本协议所涉事项需求实行其内部及主管部门相应程序。公司将亲近重视本协议所涉后续事项的开展,严厉依照相关规则,实行公司决议计划批阅程序和信息发表责任,敬请广阔出资者留意出资危险。

六、备检文件。

1、深圳报业集团与刘梦龙先生签署的《战略出资结构协议》;

2、深圳证券买卖所要求的其他文件。

特此布告。

深圳市易尚展现股份有限公司

董事会

2019年6月6日

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